3.5 Milyarlık Sazan Sarmalı Vurgunu: Lüks Villada Yaşam Skandalı
KOCAELİ MERKEZLİ 5 İLDE “SAZAN SARMALI” OPERASYONU: 3,5 MİLYAR LİRALIK DOLANDIRICILIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
BÜYÜK VURGUN: SAHTE EV VE OTOMOBİL İLANLARIYLA TUZAK
Kocaeli Gebze merkezli 5 ilde düzenlenen geniş kapsamlı “sazan sarmalı” operasyonunda, sahte ev ve otomobil ilanlarıyla vatandaşlardan kapora toplayarak yaklaşık 3,5 milyar liralık dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, bir örgüt üyesinden gelen ihbarı değerlendirdi ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Kocaeli, Alanya, Adana, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
PARAVAN ŞİRKETLERLE KARIŞIK PARA TRAFİĞİ
Soruşturmada, şüphelilerin yabancı uyruklu kişiler adına açılmış “patates hatlar” üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Yalnızca bir kişi adına kayıtlı 86 adet telefon hattı olduğu ve bu hatların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca şahısların, tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında çeşitli paravan şirketler kurarak suçtan elde edilen gelirleri akladığı öğrenildi. Paraların izinin sürülmemesi için kripto varlıklar da aktif şekilde kullanıldı.
MİLYARLARCA LİRALIK HESAP HAREKETİ
Yapılan mali inceleme sonucu, sadece bir çete üyesinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında para giriş çıkışı olduğu, toplamda ise yaklaşık 3,5 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Aynı kişinin bir hesabında 7,5 milyon adet kripto varlık tespit edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık tutara ise bloke konuldu.
ÖRGÜT LİDERİ LÜKS VİLLADA, 100 BİN DOLARLIK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Çetenin lideri olduğu belirlenen B.K.’nın lüks bir villada yaşadığı, daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı olaylardan dolayı silahlı bir çatışmaya karışıp yaralandığı ve şu anda cezaevinde bulunduğu öğrenildi. B.K.’nın evine yapılan baskında, Türkiye’de bulunması yasak ve değeri yaklaşık 100 bin dolar olan özel nitelikli silahlar ele geçirildi.
SAHTEKÂRLIĞIN ARKASINDA DİJİTAL İZLER VE PARAVAN FİRMALAR
Yetkililer, çete üyeleri arasında doğrudan para transferi yapılmadığını, işlemlerin üçüncü şahıslar ve kripto varlıklar üzerinden gizlendiğini saptadı. Toplam para trafiğinin parçalara ayrıldığı ve takip edilmesinin zorlaştırıldığı belirtildi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, dijital materyal ve suç unsuru olabilecek belge ele geçirildi. Operasyonun 5 ilde çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
OPERASYON ANI KAMERADA
Operasyon sırasında yapılan baskınlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bazı adreslerde ise uyuşturucu maddeye de el konuldu. Şüpheliler evlerinde yakalandı.
YETKİLİLERDEN UYARI: DİKKATLİ OLUN, YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜN
Yetkililer, Türkiye’de son yıllarda bilişim sistemleri üzerinden işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarındaki artışa dikkat çekerek, milyonlarca “patates hat” kullanımda olduğunu söyledi. Bankalarda kolayca hesap açılmasının dolandırıcılıkları artırdığı vurgulandı. Hiçbir gelir kaynağı olmayan birçok kişinin hesabında milyonlarca liralık hareketlilik tespit edildiğini belirten yetkililer, vatandaşlara online alışverişlerde ve taşınmaz/araç alım satımlarında temkinli olmaları ve işlemleri mutlaka yüz yüze gerçekleştirmeleri yönünde uyarıda bulundu.